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Desayuno de trabajo "Revisión y evaluación continua de los sistemas de Compliance Penal"

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Desayuno de trabajo "Revisión y evaluación continua de los sistemas de Compliance Penal"

Durante este Desayuno de Trabajo, César Zárate, Manager de Derecho Penal y Compliance de ECIJA, y Juan Eugenio Tordesillas, abogado de la Firma, analizarán la evolución de los ítems objetivos y subjetivos que permiten valorar la adecuación, actualización y, en definitiva, eficacia del Programa de Compliance ya configurado.

A día de hoy, la verificación periódica de los modelos y programas de Compliance Penal se configura como un requisito esencial para su eficacia, reflejando, de forma adicional, la realidad de los compromisos preventivos, éticos y de buen gobierno corporativo de cada entidad y de sus administradores, así como el grado de implementación real del Programa de Compliance en sus actividades.

Programa:

  1. Acreditación y seguimiento del funcionamiento del Órgano de Supervisión y Control.
  2. Adecuación de las normas de recepción, análisis, investigación y resolución de denuncias alojadas en los Sistemas de Whistleblowing o canales de denuncia, incentivo de uso y protección del denunciante.
  3. Disposición y adecuación de una formación interna adecuada y enfocada a reforzar la cultura de cumplimiento interno.
  4. Revisión del mapa de riesgos y actualización a los cambios internos, así como a los avances de diligencia y actualizaciones normativas de relevancia (generales y sectoriales).
  5. Configuración de los criterios para la monitorización y trazabilidad del grado de cumplimiento y seguimiento de los objetivos del Programa de Compliance, así como de los controles dispuestos asociados a la evitación de riesgos penales.
  6. Adecuación y, en su caso, desarrollo de las políticas y procedimientos necesarios para optimizar el control de los riesgos identificados, así como para la traslación a los procesos de toma de decisiones de los principios éticos y de cumplimiento definidos a nivel corporativo.

Fecha


27 de junio a las 09:15h

Lugar

Paseo de la Castellana, 259C. Torre de Cristal. Madrid

Precio

Sin coste


INSCRIPCIÓN AQUÍ

  • Duración: 2 horas
  • Horario: 09:15 a 11:30 horas
  • Lugar: ESADE Alumni (ver mapa )
  • Precio: Gratuito
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